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上海市 第十三届人大代表

发布时间:2019-05-25 22:37

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年4月15日在公司召开,应到董事9人,实到9人。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年度董事会工作报告;

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年度财务决算报告;

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司年初未分配利润为-59,220,673.12元,加上2014年度归属于母公司所有者的净利润为人民币25,983,746.46元,截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-33,236,926.66元。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年度利润分配预案;

  2014年度公司利润分配预案为:本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

  本报告期未提出现金利润分配预案的原因是:公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-33,236,926.66元。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

  根据公司章程规定:公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

  公司 2014 年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信合作基础,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司 2015 年度审计机构。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年度报告和摘要;

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2014年度内部控制评价报告;

  1)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  2)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  3)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举马伟国先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  4)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举管文联先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  5)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  6)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  7)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了缩减公司董事会人数的议案;

  根据公司经营发展的需要,提高公司运营效率,拟将公司董事会成员人数由原9位董事,缩减至7位董事,其中独立董事仍为3位,占全体董事人数三分之一以上,符合相关法律法规。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司章程修正案》的议案;

  福州胜帅贸易有限公司(以下简称乙方)于2011年12月8日及2012年3月19日与公司签订《房屋买卖合同》向公司购买福州佳盛广场2-4层及1层房屋(以下简称“标的物业”),公司已交付标的物业给乙方,但乙方尚余50,507,800元购房款未付。

  公司作为甲方与乙方(卢磊和罗杰为福州胜帅贸易有限公司的自然人股东),丙方卢磊、李薇、罗杰、陈琪(卢磊和李薇及罗杰和陈琪为夫妻关系)签订债务重组协议,乙方于本协议签订之日起六个月内,以丙方的位于福州市鼓楼区鼓西街道湖滨路78号闽发西湖广场1#、2#、3#楼连体四层05、06、07、08室清偿尚欠公司的购房款50,507,800元。

  公司与北京麦迪克斯科技有限公司、上海融达信息科技有限公司经友好协商,三方共同合资成立杭州运盛健康科技有限公司,注册资本1000万元人民币,其中公司出资620万元,占注册资本62%,北京麦迪克斯科技有限公司出资190万元,占注册资本19%,上海融达信息科技有限公司出资190万元,占注册资本19%。

  十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《股权转让框架协议》的议案;

  公司因战略转型需要,与上海起林投资中心(有限合伙)签订股权转让框架协议,双方经友好协商,

  证券代码:600767 证券名称:运盛实业 编号:2015-033 号就成都九川数码机电园投资发展有限公司100%股权转让事宜达成一致,以股权转让前双方共同委托的评估机构对成都九川数码机电园投资发展有限公司财务及资产状况进行评估并出具的资产评估报告记载的净资产额作为目标公司股权转让对价款的确定依据。具体转让事宜将另行签署正式股权转让合同。

  十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司放弃收购上海国际医学中心8%股权的议案;

  公司于2014年7月31日召开七届十八次董事会审议通过了《公司拟收购上海国际医学中心部分股权的议案》,拟决定该次董事会决议作出之日起一年内,完成对上海九川投资(集团)有限公司控股子公司天津九胜投资发展有限公司持有的上海国际医学中心8%股权的收购。

  目前,上海国际医学中心尚处于成长期,故公司决定放弃对上海国际医学中心8%股权的收购。

  本议案涉及公司控股股东上海九川投资(集团)有限公司,关联董事钱仁高先生、钱敏华女士、马伟国先生、管文联先生回避表决。

  公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《健资科技(苏州工业园区)有限公司增资之框架协议》,根据该协议公司不仅以暂定4,000万元人民币价格增资健资科技,获取健资科技增资后51%的股权,还应增资健资新加坡,获取健资新加坡增资后9%的股权,增资金额暂定500万新加坡元,实际增资金额以公司指定的审计评估机构完成对健资科技及健资新加坡的审计、评估后确定。

  十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。

  证券代码:600767 证券名称:运盛实业 编号:2015-033 号附:钱仁高先生简历:

  1967 年出生,硕士。上海温州商会副会长,曾任上海浦庆投资有限公司董事长,本公司第五、六届董事会董事长兼总经理。现任上海九川投资(集团)有限公司董事长、本公司第七届董事会董事长兼总经理。钱敏华女士简历:

  1980 年出生,复旦大学 EMBA。曾任职于中信银行温州分行,现任上海九川投资(集团)有限公司副总裁,本公司第七届董事会董事。马伟国先生简历

  1957 年出生,本科,中共党员。曾任浙江省绍兴市第二塑料厂厂长,绍兴市人民政府驻厦门办事处主任,厦门市国营外币免税商场总经理助理,汕头市大诚百货公司总经理,上海市凯旋门保健品市场有限公司总经理,上海市鸿大投资有限公司总经理,上海市鸿渐电力燃料有限公司总经理。现任本公司第七届董事会董事,常务副总经理。管文联先生简历:

  1968 年出生,硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理;上海技术产权交易所高级经理;上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理;上海九川投资有限公司投资部经理;上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。现任本公司第七届董事会董事,副总经理。李家顺先生简历:

  1944 年出生,医学硕士。曾任上海长征医院院长、第二军医大学校长、上海开元骨科医院(民营)院长、解放军骨科研究所所长、上海市医学会第 33 届理事会副会长、《脊柱外科杂志》主编。享受国务院特殊津贴。现任本公司第七届董事会独立董事。邵瑞庆先生简历:

  1957 年出生,博士,现任上海立信会计学院教授、博士生导师,兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等,被交通运输部聘为软科学决策咨询专家与财会专家咨询委员会委员,被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员。上海市第十三届人大代表。陈芳女士简历:

  1968 年出生,法学博士,现任上海海事大学法学院教授,法学院民商法教研室主任,上海市震旦律师事务所执业律师。

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