服务咨询热线400-035-5597
网站首页 秒速赛车 产品展示 塑料模具 塑料模具设计 塑料模具展示 人才招聘 留言反馈 联系我们

塑料吹塑模具

当前位置:主页 > 产品展示 > 塑料吹塑模具 >

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议

发布时间:2018-11-30 12:33

  深圳市通产丽星002243)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十二次会议于2011年9月16日上午11:00在公司坂田分厂三楼视频会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2011年9月10日以电子邮 件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9人,实到董事7人,董事成若飞先生、独立董事庞大同先生因出差无法 亲自参加本次现场会议,分别授权董事陈寿先生、独立董事熊楚熊先生代 为行使表决权,本次会议由曹海成董事长召集和主持,公司全体监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,一致通 过以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立吹塑模具公司的议案》;

  《关于投资设立吹塑模具公司的公告》具体内容见公司信息披露媒体巨潮资讯网。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立信息技术公司的议案》;

  《关于投资设立信息技术公司的公告》具体内容见公司信息披露媒体巨潮资讯网。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整投资预算的议案》;

  公司2011年度投资预算总额不变仍为16000万元,2011年设备技改投资预算由11000万元调整为14800万元;2011年吴江项目投资预算由 5000万元调整为1200万元。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向深圳平 安银行及广发银行申请综合授信额度的议案》;

  同意向平安银行000001)深圳科技支行申请人民币6000万元综合授信额度、向 广发银行深圳分行营业部申请人民币4000万元综合授信额度,期限为一 年。该额度授信使用方式为信用。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行601398)申请综合授信额度的议案》;

  鉴于该议案已列入公司2010年度股东大会审议通过的《关于2011年 度财务预算的议案》之融资预算内,同意公司向中国工商银行申请综合授 信额度,并与中国工商银行股份有限公司签署《综合融资合同》,融资额度 为人民币8000万元,期限为一年,该额度授信使用方式为信用。

  六、关联董事陈寿、成若飞回避表决,会议以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于2011年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

  考核实施对象为公司现有经营管理团队,包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师。

  岗位薪酬系数:总经理岗位薪酬系数为1.0,副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师岗位薪酬系数均为0.8。

  考核对象年薪由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪三部分组成。薪酬系 数为1的高管人员基本年薪基数为24万元,每月2万元,由公司按月发放; 绩效年薪、奖励年薪于年度终了由公司董事会组织考核后给予发放。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意2011年度公司高级管 理人员薪酬方案。《关于公司高级管理人员薪酬的独立董事意见》详见巨潮 资讯网。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  同意公司修改章程第一百二十四条由“公司设总经理1名,由董事会 聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师、董事会秘 书及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员为公司高级管理人员”

  公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师、董事会秘 书及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员为公司高级管理人员,公 司高级管理人员应与公司董事会同届”。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内控 规则落实自查情况及整改计划的议案》;

  公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规 定,不断完善法人治理结构,先后制定了一系列公司内部控制管理制度, 对子公司的管控也涵盖在经营活动所有环节的内部控制制度中,但未单列 控股子公司控制制度,同意公司于2011年11月前完善控股子公司控制制度, 责任人为公司总经理和董事会秘书。

  1、深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”、“甲方”)与自然人唐林(以下简称“乙方”),于2011年9月 16日在深圳市签署《合作协议》,共同发起设立深圳市丽琦模具科技有 限公司(以下简称“深圳丽琦”,暂定名,最终以工商行政管理部门核 准为准)。深圳丽琦注册资本为人民币1000万元,甲乙双方比例分别为 51%、49%。

  2、本公司第二届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吹塑模具公司的议案》。

  3、根据本公司章程及相关规定,上述事项须提交股东大会批准, 本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  唐林拥有18年模具方面的工作经验,从事过各方面的模具的设计与 制造,如:吹塑、注塑、压铸、五金。尤其在吹塑方面有独到的见识, 具有11年的工厂管理经验。其与本公司不存在关联关系。

  投资双方对深圳丽琦的出资方式均为现金出资,资金来源为公司、唐林先生的自有资金。

  深圳丽琦拟设立于广东省深圳市宝安区沙井镇(最终以工商行政管理部门核准为准),深圳丽琦注册资本为人民币1000万元,甲乙双方比 例分别为51%、49%。

  4、经营范围:吹塑模具的设计、制造、销售,配套吹塑制品生产、销售。(最终以工商行政管理部门核定为准)。

  深圳丽琦的注册资本为1000万元,分二期出资:首期出资500万元; 第二期500万元出资在首期出资后壹年内完成。甲方以现金出资510万, 占公司注册资本的51%,即拥有公司51%的股权,首期出资255万元,第 二期出资255万元;乙方以现金出资490万元,占公司注册资本的49%, 即拥有公司49%的股权,首期出资245万元,第二期出资245万元。

  甲乙双方以其出资额为限对公司承担责任。全体出资人以其出资额占注册资本的比例分享利润和承担风险和亏损。

  甲乙任何一方须转让其全部或部分出资或股份时,须征得另一方同意。在同等条件下,一方转让时,另一方有优先购买权。

  合作公司为有限责任公司,设立董事会,成员为3人,甲方委派2 人,乙方委派1人。董事长、法定代表人、财务总监、财务负责人、质 量负责人等岗位由甲方委派的人员担任。合作公司总经理由乙方担任。 公司不设监事会,设监事1人,由甲方委派。

  订立本协议时所依据的客观情况发生重大变化致使本协议无法履 行的情况,经双方同意,可变更本协议有关内容,并办理协议变更手续 或订立补充协议;

  1)订立本协议所依据的国家法律、法规、政策发生根本性变化, 致使本协议订立的部分条款不合法或不符合国家政策;

  2)订本协议时所依据的某方因为疾病、天灾或其他意外事故,或 因某方在订立协议当时没有及时告知另外两方可能影响本协议履行的 因素,致使本协议订立的部分条款不能履行或不能及时履行;

  3)订立本协议时所依据的某方因为变更、合并、天灾、政府强制 令、司法措施等因素,致使本协议订立的部分条款不能履行或不能及时 履行。

  2)其中一方若违背本协议条款,如规定时间内出资额不足等原因, 另外两方可单方解除本协议,解除本协议时应当符合《中华人民共和国 合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

  1)本协议的所有条款,双方所获得的关于合资的全部信息均属保 密信息,双方应严格保密,但按照有关法律法规需要履行信息披露义务 的情况除外。

  2)乙方承诺,本次公司设立后,乙方及配偶将不以任何方式直接 或间接投资或经营与公司相同或相近业务、也不协助他人直接或间接从 事与公司相同或相近的业务,否则其收益归对方所有或按全部投资额向 对方赔偿。

  3)乙方承诺,将其拥有与公司经营范围的相关专利(如有)无偿 转让给公司。

  4)因公司总经理由乙方担任,乙方承诺在公司采购、人员招聘等 经营管理活动中严格执行法律法规和公司章程的规定,不损害公司利益 和甲方利益。

  5)在公司经营中,如因业务发展所需要的资金经过银行贷款解决,甲乙双方为公司贷款融资提供帮助或担保,当年度贷款总额度需要超过 人民币500万元时,甲乙双方均同意以增资方式进行融资,如果任何乙 方放弃优先增资权的,则由另一方增加出资。

  6)甲方承诺,本公司设立后,在同等条件下甲方吹塑模具的设计、制造等业务优先委托合作公司承做。

  甲乙双方,其中一方违反本协议规定,对另外一方造成损害的,应当依法承担赔偿责任。

  凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不成,任何一方可向深圳市有管辖权的人民法院起诉。

  本协议于2011年9月16日在中国深圳市签订,本协议于双方签字后并经甲方董事会及股东大会审议批准后生效。本协议一式四份,甲乙双 方各执二份。

  1、对外投资的目的 为实现公司“产品延伸、服务延伸”的战略,满足日益增长的吹塑 业务发展需求及产能扩充,解决通产丽星吹塑模具加工产能不足的瓶 颈,提升细分产品的模具配套服务能力。

  合资公司成立后,公司将形成三个模具研发及生产基地,公司根据该三个模具生产基地各自的技术优势及能力进行业务划分,合资公司将 致力于吹塑模具及产品的研发及制造,京信通致力于注塑模具及产品的 研发及制造,公司模具部将致力软管模具及有关装备的研发及制造,为 公司下一步走细分产品专业化道路、实现公司在软管、吹瓶、注塑、灌 装等各细分领域均成为国内龙头、持续整体提升公司的综合竞争力奠定 基础。

  公司此次投资符合国家产业结构发展方向和规划,顺应公司战略发 展的要求,合资公司的设立将进一步加快公司业务延伸的步伐。

  (二)公司董事会于2011年9月5日收到控股股东深圳市通产包装集 团有限公司书面提交的《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二0一一年 第三次临时股东大会临时提案的函》,要求在公司二0一一年第三次临时股 东大会中新增《关于投资设立合资公司的议案》。公司董事会已于2011年 9月6日在《证券时报》及巨潮资讯网)发布了《关于 股东大会增加临时提案的公告暨召开二0一一年第三次临时股东大会的补 充通知》(公告编号2011-039号)。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范 性文件。

  现场出席本次会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权股份 146,499,541股,占公司有表决权股份总数258,068,956股的56.77%。公司部 分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市中银(深圳)律师事 务所陈国尧律师和陈赛德律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意 见书。

  与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会 议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

  (一)会议审议并通过《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公 司2011年度内控审计机构的议案》;

  表决结果:同意票为146,499,541股,占出席会议有表决权股份的100%; 反对票为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会 议有表决权股份的0%。

  同意票为146,499,541股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票 为0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议有表 决权股份的0%。

  北京市中银(深圳)律师事务所陈国尧律师、陈赛德律师就本次会议出 具了法律意见书,认为:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》 以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有 效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

  (二)北京市中银(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二O一一年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207

  

Copyright © 2011-2018 秒速赛车 版权所有 电话:400-035-5597    传真:020-85996751    技术支持:阵兴网络     ICP备案编号:ICP备5899668号网站地图